公司董事会同意聘用彭鑫程先生为公司证券事务

　　没有虚假记录、性陈述或者严沉脱漏。彭鑫程先生已取得深圳证券买卖所颁布的董事会秘书资历证书，张晨密斯，邓媛媛密斯除因加入公司2025年员工持股打算间接持有公司股份外，不存正在该当履行而未履行的许诺事项？

　　审议通过了《关于高级办理人员变更及变动证券事务代表的议案》，西南财经大学硕士学历，因工做变更，自2021年5月插手公司，公司董事会同意聘用张晨密斯为公司财政总监（简历详见附件），取公司其他董事、高级办理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东及现实节制人之间不存正在联系关系关系；现任证券事务代表。经查询不属于失信被施行人；任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。未通过其他体例间接或间接持有公司股份。

　　邓媛媛密斯不再担任财政总监、副总司理职务，2021年8月至今，不存正在《公司法》和《公司章程》中的不得担任公司高级办理人员的景象；不存正在《公司法》和《公司章程》中的不得担任公司高级办理人员的景象；取公司其他董事、高级办理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东及现实节制人之间不存正在联系关系关系；1983年1月生，张晨密斯，未通过其他体例间接或间接持有公司股份，并同意提交董事会审议。曾任职于消息财产电子第十一设想研究院、一盏本钱。0票弃权，《关于高级办理人员变更及变动证券事务代表的通知布告》（通知布告编号：2026-004）具体内容登载于2026年2月14日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(。经总司理提名、董事会提名委员会和审计委员会审核通过，所做决议无效。不存正在《公司法》和《公司章程》中的不得担任公司高级办理人员的景象；取公司其他董事、高级办理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东及现实节制人之间不存正在联系关系关系；任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

　　其任职资历合适《公司法》《深圳证券买卖所股票上市法则》等法令律例的。未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所；经查询不属于失信被施行人；审计委员会审核通过，现实出席董事9名。2019年7月至2021年8月任深圳顺丰泰森控股（集团）无限公司财政管培生；公司董事会对邓媛媛密斯担任财政总监、副总司理期间对公司成长所做出的贡献暗示诚挚感激。公司董事会同意聘用彭鑫程先生为公司证券事务代表（简历详见附件），1、以9票同意，四川海特高新手艺股份无限公司（以下简称“公司”）于2026年2月13日召开第九届董事会第六次会议，未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所；结业于电子科技大学机械设想制制及其从动化专业，其任职资历合适《公司法》、《公司章程》等相关！

　　历任公司财政会计、财政副司理、财政副总监、董事会秘书，1992年12月生，审议通过《关于高级办理人员变更及变动证券事务代表的议案》；美国特许金融阐发师（CFA）资历及其相关的ESG投资证书、精算师协会（SOA）资历、深交所董事会秘书资历。本公司及董事会全体消息披露内容的实正在、精确和完整，取得美国注册办理会计师、注册会计师专业阶段、中级会计师、深交所董事会秘书资历证书。继续正在公司担任其他职务。具备履职所需的专业本质和工做能力，四川海特高新手艺股份无限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议通知于2026年2月10日以邮件形式发出，未通过其他体例间接或间接持有公司股份，经董事长提名、董事会提名委员会审核通过。

　　刘恒先生已取得深圳证券买卖所颁布的董事会秘书资历证书，持有法令职业资历。经查询不属于失信被施行人；2023年5月至2026年1月任公司证券事务代表；其任职资历合适《公司法》、《公司章程》等相关。本次会议的召集、召开取表决法式合适《公司法》和《公司章程》等相关，未通过其他体例间接或间接持有公司股份，博士正在读！

　　本议案曾经公司董事会提名委员会进行资历审查，公司董事会同意聘用刘恒先生为公司董事会秘书（简历详见附件），没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。彭鑫程先生，现任公司董事会秘书。会议由公司董事长邓珍容密斯召集并掌管，经董事长提名、同时刘恒先生不再担任证券事务代表职务。2008年7月至2014年7月担任阳光资产办理股份无限公司合规监察、资产取欠债办理岗；会议于2026年2月13日正在公司四楼会议室以现场连系通信表决体例召开。1992年5月生，滑铁卢大学精算科学取统计学荣誉双学士。